Отчет о работе Совета директоров в 2018 году

В течение 2018 г. проведено 16 заседаний, на которых было рассмотрено 49 вопросов.

По-прежнему Совет директоров основное внимание уделял вопросам стратегии и приоритетным направлениям деятельности Компании.

  1. Принято решение разработать и утвердить программу (внутренний документ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
  2. Согласована организационная структура управления ПАО «НМТП».
  3. Утвержден новый состав коллегиального исполнительного органа — Правления.
  4. Принято решение об увеличении доли ПАО «НМТП» в уставном капитале ООО «ИПП» до 100%.
  5. Утвержден бизнес-план инвестиционного проекта «Реконструкция ООО «НМТ». Светлые нефтепродукты».
  6. Утверждено Положение о закупке Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
  7. Утверждена карта существенных рисков ПАО «НМТП» на 2019 г.

В отчетном году Совет директоров рассматривал другие вопросы, отнесенные к его компетенции, в частности, вопросы организации и проведения годового Общего и внеочередных собраний акционеров ПАО «НМТП». В планах работы Совета директоров значится подготовка новой редакции Кодекса корпоративного управления, Положения о дивидендной политике, Положения об информационной политике.

В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом Центрального Банка Российской Федерации № 454-П от 30 декабря 2014 г., решения Совета директоров раскрываются на сайтах ЗАО «Интерфакс» и ПАО «НМТП».

Участие членов Совета директоров в заседаниях с 1 января по 31 декабря 2018 г.
Ф. И. О. Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие /
должен был участвовать
Андронов Сергей Александрович 15/16
Гришанин Максим Сергеевич 15/16
Киреев Сергей Георгиевич 12/12
Кузнецов Лев Владимирович 4/4
Левитин Игорь Евгеньевич 13/16
Маммед Заде Лейла 2/4
Потапушин Александр Николаевич 3/4
Пристансков Дмитрий Владимирович 11/12
Тихонов Александр Васильевич 10/12
Цветков Юрий Александрович 0/0
Шарипов Рашид Равелевич 15/16