Отчет о работе Совета директоров в 2018 году
В течение 2018 г. проведено 16 заседаний, на которых было рассмотрено 49 вопросов.
По-прежнему Совет директоров основное внимание уделял вопросам стратегии и приоритетным направлениям деятельности Компании.
- Принято решение разработать и утвердить программу (внутренний документ) по управлению правами на результаты интеллектуальной деятельности.
- Согласована организационная структура управления ПАО «НМТП».
- Утвержден новый состав коллегиального исполнительного органа — Правления.
- Принято решение об увеличении доли ПАО «НМТП» в уставном капитале ООО «ИПП» до 100%.
- Утвержден бизнес-план инвестиционного проекта «Реконструкция ООО «НМТ». Светлые нефтепродукты».
- Утверждено Положение о закупке Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт», дочерних и зависимых обществ Публичного акционерного общества «Новороссийский морской торговый порт».
- Утверждена карта существенных рисков ПАО «НМТП» на 2019 г.
В отчетном году Совет директоров рассматривал другие вопросы, отнесенные к его компетенции, в частности, вопросы организации и проведения годового Общего и внеочередных собраний акционеров ПАО «НМТП». В планах работы Совета директоров значится подготовка новой редакции Кодекса корпоративного управления, Положения о дивидендной политике, Положения об информационной политике.
В соответствии с Положением о раскрытии информации эмитента эмиссионных ценных бумаг, утвержденное приказом Центрального Банка Российской Федерации № 454-П от 30 декабря 2014 г., решения Совета директоров раскрываются на сайтах ЗАО «Интерфакс» и ПАО «НМТП».
Ф. И. О. | Количество заседаний, в которых член Совета директоров принял участие / должен был участвовать |
Андронов Сергей Александрович | 15/16 |
Гришанин Максим Сергеевич | 15/16 |
Киреев Сергей Георгиевич | 12/12 |
Кузнецов Лев Владимирович | 4/4 |
Левитин Игорь Евгеньевич | 13/16 |
Маммед Заде Лейла | 2/4 |
Потапушин Александр Николаевич | 3/4 |
Пристансков Дмитрий Владимирович | 11/12 |
Тихонов Александр Васильевич | 10/12 |
Цветков Юрий Александрович | 0/0 |
Шарипов Рашид Равелевич | 15/16 |